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                                                                  通化双龙化工股份有限公司第二届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                  日期:2017-10-31 12:14:08编辑作者:AG环亚集团签八个AG女郎

                                                                  证券代码:300108证券简称:双龙股份通告编号:2011-026

                                                                  通化双龙化工股份有限公司第二届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                  公司及其董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,通告不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司()第二届董事会第七次集会会议于2011年08月18日上午在公司二楼集会会议室以现场方法召开,,集会会议关照于2011年08月08日以邮件或传真方法送达。本次董事会集会会议应介入董事7人,现实介入董事7人,个中独立董事3人。本次董事会的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》和召公司章程》的划定。集会会议由公司董事长卢忠奎老师召集和主持,经全体董事表决,形成决策如下:

                                                                  一、审议通过《公司2011年半年度陈诉(全文和正文)》

                                                                  按照《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型举措指引》等类型文件划定。公司定2011年08月19日于中国证监会创业板指定披露网站及《证券时报》披露并登报通告《通化双龙化工股份有限公司2011年半年度陈诉》

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  二、审议通过《关于公司增进策划范畴的议案》

                                                                  因为公司出产策划的必要,为便于公司开展营业,特增进“平凡运输、仓储(不含伤害品)”,该增进的策划范畴以工商打点部分许诺后为准。

                                                                  原公司的策划范畴:风雅化工产物(不含伤害品)出产、制造、贩卖,收支口商业;

                                                                  改观后,公司的策划范畴:风雅化工产物(不含伤害品)出产、制造、贩卖,收支口商业,平凡运输、仓储(不含伤害品)。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  三、审议通过《关于修改并授权董事会治理工商改观的议案》

                                                                  原《公司章程》第十三条,经依法挂号,公司的策划范畴:风雅化工产物(不含伤害品)出产、制造、贩卖,收支口商业;

                                                                  修改为:《公司章程》第十三条,经依法挂号,公司的策划范畴:风雅化工产物(不含伤害品)出产、制造、贩卖,收支口商业,平凡运输、仓储(不含伤害品)。

                                                                  鉴于公司策划范畴产生变革必要修改《公司章程》,以是需举办工商改观挂号,故提请授权董事会治理工商改观有关事项。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  四、审议通过《通化双龙化工股份有限公司的议案》

                                                                  《通化双龙化工股份有限公司董事、监事和高级打点职员所持本公司股份及其变换打点法则》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上告。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  五、审议通过《通化双龙化工股份有限公司的议案》

                                                                  《通化双龙化工股份有限公司档案打点制度》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上告。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  六、审议通过《通化双龙化工股份有限公司的议案》

                                                                  《通化双龙化工股份有限公司高风险投资营业专项打点制度》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上告。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  七、审议通过《关于召开公司2011年第二次姑且股东大会关照》

                                                                  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定,董事会审议通过于2011年09月02日(礼拜五)召开通化双龙化工股份有限公司2011年第二次姑且股东大会。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                  特此通告。

                                                                  通化双龙化工股份有限公司董事会

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